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国电武仪

详细内容

国电武仪第三届董事会第五次会议决议公告

作者:王鹏飞来源:办公室 浏览次数: 日期:2018年8月16日 09:55

证券代码:430138                证券简称:国电武仪            主办券商:长江证券                   公告编号:2018-011 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

 

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 8 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 8 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长周海斌

6.会议列席人员:公司监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。

 

(二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

 

二、案审议情况

 

(一)审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容: 议案内容详见公司于同日在全国股份转让系?#25345;?#23450;信息披露平台上(http: //www.neeq.com.cn)公告的《2018 年半年度报告》(公告编号:2018-013)。

2.议案表决结果?#21644;?#24847; 5 ?#20445;?#21453;对 0 ?#20445;?#24323;权 0 票。

3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。

 

三、备查文件目录

(一)《武汉国电武仪电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》;

(二)《公司 2018 年半年度报告》。 

 

特此公告。
 

武汉国电武仪电气股份有限公司
董事会 
2018年8月16日

所属类别: 公司新闻

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